電信詐欺

電信詐欺

電信詐欺是指不法分子通過電話[通過電信號雙向傳輸話音的設備]、網路和簡訊方式,編造虛假信息,設定騙局,對受害人實施遠程、非接觸式詐欺,誘使受害人給不法分子打款或轉賬的犯罪行為。2016年12月20日,最高法等三部門發布《關於辦理電信網路詐欺等刑事案件適用法律若干問題的意見》再度明確,利用電信網路技術手段實施詐欺,詐欺公私財物價值3000元以上的可判刑,詐欺公私財物價值50萬元以上的,最高可判無期徒刑。

基本信息

基本簡介

電信詐欺電信詐欺
從2000年新千年以來,隨著科技的發展,技術人員中的一些敗類及一系列技術工具的開發出現和被使用,虛假信息詐欺犯罪迅速在中國發展蔓延,藉助於手機、固定電話、網路等通信工具和現代的技術等實施的非接觸式的詐欺犯罪可以說是迅速地發展蔓延,給人民民眾造成了很大的損失。

僅2008年北京上海、廣東、福建這四個省市因電信詐欺犯罪市民損失近6億元。

電信詐欺的範圍從沿海逐漸向內地發展,電信詐欺起初是台灣不法分子跑到大陸針對台灣民眾進行詐欺。隨著犯罪手法的不斷傳播,內地越來越多的不法分子也仿效其手段進行犯罪。除了福建以外,湖南、湖北、廣東、海南、河北個別市縣的一些不法分子也加入了詐欺隊伍。

2019年1月25日上午,長沙舉行電詐凍結資金返還儀式,現場返還千餘萬元。“這些錢真的被追回來了,長沙警方的速度確實快,太給力了!”長沙市高新區居民劉先生拿到538萬元被騙款後激動地說。1月25日,長沙市公安局舉行電信網路新型違法犯罪案件凍結資金集中返還儀式,現場向12名受害民眾返還被騙金額1000餘萬元。

犯罪特點

特點一

針對近期電信詐欺犯罪的嚴峻形勢,北京市公安局110報警服務台11月10日設立反電信詐欺專家諮詢席,由反電信詐欺專家金大志等經驗豐富的民警輪流值守,為百姓答疑解惑。針對近期電信詐欺犯罪的嚴峻形勢,北京市公安局110報警服務台2009年11月10日設立反電信詐欺專家諮詢席,由反電信詐欺專家金大志等經驗豐富的民警輪流值守,為百姓答疑解惑。

是犯罪活動的蔓延性比較大,發展很迅速。犯罪分子往往利用人們趨利避害的心理通過編造虛假電話、簡訊地毯式地給民眾發布虛假信息,在極短的時間內發布範圍很廣,侵害面很大,所以造成損失的面也很廣。

特點二

是信息詐欺手段翻新速度很快,現在網際網路上的任意顯號軟體、顯號電台等等,都被利用,形成智慧型型的詐欺。從詐欺藉口來講,從最原始的中獎詐欺、消費信息發展到綁架勒索、電話欠費、汽車退稅等等。

特點三

是團伙作案,反偵查能力非常強。犯罪團伙一般採取遠程的、非接觸式的詐欺,犯罪團伙內部組織很嚴密,他們採取企業化的運作,分工很細,有專人負責購買手機,有的專門負責開銀行賬戶,有的負責撥打電話,有的負責轉賬,分工很細。下一道工序不知道上一道工序的情況。這也給公安機關的打擊帶來很大的困難。

特點四

是跨國跨境犯罪比較突出。有的不法分子在境內發布虛假信息騙境外的人,也有的常在境外發布簡訊到國內騙中國老百姓。還有境內外勾結連鎖作案,隱蔽性很強,打擊難度也很大。

受害群體

2009年6月25日10:00,公安部刑事偵查局副局長黃祖躍接受新華網、中國平安網聯合專訪,就打擊電信詐欺犯罪與網民進行線上交流。圖為嘉賓做客新華網訪談直播間。2009年6月25日10:00,公安部刑事偵查局副局長黃祖躍接受新華網、中國平安網聯合專訪,就打擊電信詐欺犯罪與網民進行線上交流。圖為嘉賓做客新華網訪談直播間。

電信詐欺侵害的群體具有很廣泛的特點,而且是非特定的,採取漫天撒網,在某一段時間內集中向某一個號段或者某一個地區撥打電話或者傳送簡訊,受害者包括社會各個階層,既有普通民眾也有企業老闆、公務員、學校老師,各行各業都有可能成為電信詐欺的受害者,波及面很寬、社會影響很惡劣。

一些詐欺是針對性比較強的。比如像汽車退稅詐欺,不法分子從非法渠道購買到車主的資料,受騙的主要是一些有車族。還有一些突出的像冒充電信人員、公安人員的詐欺,不法分子往往選擇白天撥打電話,白天年輕人都上班了,家裡老年人比較多,不法分子抓住老年人資信度比較閉塞,容易受騙的情況實施作案。根據做的調查來看女性占70%以上,年齡上看中老年人超過70%,因此中老年人婦女要特別引起警惕。

主要手段

電信詐欺電信詐欺

1、冒充社保、醫保、銀行、電信等工作人員。以社保卡、醫保卡、銀行卡消費、扣年費、密碼泄露、有線電視欠費、電話欠費為名,以自己的信息泄露,被他人利用從事犯罪,以給銀行卡升級、驗資證明清白,提供所謂的安全賬戶,引誘受害人將資金匯入犯罪嫌疑人指定的賬戶。

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2、冒充公檢法、郵政工作人員。以法院有傳票、郵包內有毒品,涉嫌犯罪、洗黑錢等,以傳喚、逮捕、以及凍結受害人名下存款進行恐嚇,以驗資證明清白、提供安全賬戶進行驗資,引誘受害人將資金匯入犯罪嫌疑人指定的賬戶。

3、以銷售廉價飛機票、火車票及違禁物品為誘餌進行詐欺。犯罪嫌疑人以出售廉價的走私車、飛機票、火車票及槍枝彈藥、迷魂藥、竊聽設備等違禁物品,利用人們貪圖便宜和好奇的心理,引誘受害人打電話諮詢,之後以交定金、託運費等進行詐欺。

4、冒充熟人進行詐欺。嫌疑人冒充受害人的熟人或領導,在電話中讓受害人猜猜他是誰,當受害人報出一熟人姓名後即予承認,謊稱近期將來看望受害人。隔日,再打電話編造因賭博、嫖娼、吸毒等被公安機關查獲,或以出車禍、生病等急需用錢為由,向受害人借錢並告知匯款賬戶,達到詐欺目的。

5、利用中大獎進行詐欺。方式主要分三種。①預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡,通過信件郵寄或僱人投遞傳送;②通過手機簡訊傳送;③通過網際網路傳送。受害人一旦與犯罪嫌疑人聯繫兌獎,對方即以先匯“個人所得稅”、“公證費”、“轉賬手續費”等理由要求受害人匯款,達到詐欺目的。

6、利用無抵押貸款進行詐欺。犯罪嫌疑人以“我公司在本市為資金短缺者提供貸款,月息3%,無需擔保,請致電某某經理”,一些企業和個人急需周轉資金,被無抵押貸款引誘上鉤,被犯罪嫌疑人以預付利息等名義詐欺。

7、利用虛假廣告信息進行詐欺。犯罪嫌疑人以各種形式傳送誘人的虛假廣告,從事詐欺活動。

8、利用高薪招聘進行詐欺。犯罪嫌疑人通過群發信息,以高薪招聘“公關先生”、“特別陪護”等為幌子,稱受害人已通過面試,要向指定賬戶匯入一定培訓、服裝等費用後即可上班。步步設套,騙取錢財。

9、虛構汽車、房屋、教育退稅進行詐欺。信息內容為“國家稅務總局對汽車、房屋、教育稅收政策調整,你的汽車、房屋、孩子上學可以辦理退稅事宜。一旦受害人與犯罪嫌疑人聯繫,往往在不明不白的情況下,被對方以各種藉口誘騙到ATM機上實施英文界面的轉賬操作,將存款匯入犯罪嫌疑人指定賬戶。

電信詐欺

10、利用銀行卡消費進行詐欺。嫌疑人通過手機簡訊提醒手機用戶,稱該用戶銀行卡剛剛在某地(如某某百貨、某某大酒店)刷卡消費某某某某元等,如有疑問,可致電某某某某某諮詢,並提供相關的電話號碼轉接服務。在受害人回電後,犯罪嫌疑人假冒銀行客戶服務中心及公安局金融犯罪調查科的名義謊稱該銀行卡被複製盜用,利用受害人的恐慌心理,要求受害人到銀行ATM機上進入英文界面的操作,進行所謂的升級、加密操作,逐步將受害人引入“轉賬陷阱”,將受害人銀行卡內的款項匯入犯罪嫌疑人指定賬戶。

11、冒充黑社會敲詐實施詐欺。不法分子冒充“東北黑社會”、“殺手”等名義給手機用戶打電話、發簡訊,以替人尋仇、要打斷你的腿、要你命等威脅口氣,使受害人感到害怕後,再提出我看你人不錯、講義氣、拿錢消災等迫使受害人向其指定的賬號內匯款。

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12、虛構綁架、出車禍詐欺。犯罪嫌疑人謊稱受害人親人被綁架或出車禍,並有一名同夥在旁邊假裝受害人親人大聲呼救,要求速匯贖金,受害人因驚慌失措而上當受騙。

13、利用匯款信息進行詐欺。犯罪嫌疑人以受害人的兒女、房東、債主、業務客戶的名義傳送:我的原銀行卡丟失,等錢急用,請速匯款到賬號某某某某某”,受害人不加甄別,結果被騙。

14、利用虛假彩票信息進行詐欺。犯罪嫌疑人以提供彩票內幕為名,採取騙取會員費的形式從事詐欺。

15、利用虛假股票信息進行詐欺。犯罪嫌疑人以某證券公司名義通過網際網路、電話、簡訊等方式散發虛假個股內幕信息及走勢,甚至製作虛假網頁,以提供資金炒股分紅或代為炒股的名義,騙取股民將資金轉入其賬戶實施詐欺。

16、QQ聊天冒充好友借款詐欺。犯罪嫌疑人通過種植木馬黑客手段,盜用他人QQ,事先就有意和QQ使用人進行視頻聊天,獲取使用人的視頻信息,在實施詐欺時播放事先錄製的使用人視頻,以獲取信任。分別給使用人的QQ好友傳送請求借款信息,進行詐欺。

17、虛構重金求子、婚介等詐欺。犯罪嫌疑人以張貼小廣告、發簡訊、在小報刊等媒體刊登美女富婆招親、重金求子、婚姻介紹等虛假信息,以交公證費、面試費、介紹費、買花籃等名義,讓受害人向其提供的賬戶匯款,達到詐欺的目的。

18、神醫迷信詐欺。犯罪嫌疑人一般為外地人與本地人分飾神醫、高僧、大仙兒等角色,在早市、樓宇間晨練的群體中物色單身中老年婦女,矇騙受害人,稱其家中有災、近親屬有難,以種種嚇人說法摧垮受害人心理防線,讓受害人拿出錢財“消災”或做“法事”,伺機調包實施詐欺。

蔓延原因

防範宣傳

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公安機關一直在打擊,採取偵查破案、開展專項鬥爭、組織全國性的專項行動,一直不停地在打擊,各種媒體,報紙、電台、網路都一直在宣傳,提醒老百姓不要上當受騙。為什麼這個案件還越來越多,這確實也是我一直在思考的問題。甚至也開展了一些專門的調研,到底原因在哪裡。思考的結論是,一是隨著越來越多新技術的成熟和普及,騙子也與時俱進創新詐欺手段和詐欺方式;二是公眾的防範意識不強,不關心也不去了解日常生活中的詐欺典例,知道上當受騙後才後悔莫及;三是電信運營商以及網際網路運營商的監管存在漏洞,技術監測反應不及時;四是公安機關打擊犯罪的能力和水平還需要進一步提高,使防範犯罪的宣傳更加及時,更加有效,更加擴大宣傳的覆蓋面。

社會轉型期

詐欺犯罪的增多我覺得是由經濟社會發展和刑事犯罪規律所決定的。任何事物都有一個發展的過程,當前中國正處在經濟社會轉型期,誘發刑事犯罪的各種消極因素大量存在。大家都知道刑事犯罪是社會各種消極因素的綜合反映,在當前社會的各個管理環節還有不少的漏洞和問題。在這種社會發展的大背景下,應該說刑事發案在今後一段時間內仍然會處於一種高發的狀態,應該說這些年來案件也一直都處於高發的狀態。電信詐欺作為刑事犯罪中的一種也不例外。

低成本高回報

電信詐欺是一種低成本、高回報的犯罪,詐欺的手法很簡單,很容易傳播、仿效。前幾天就有一起案件,有一個不法分子花了兩、三萬塊錢買了一個簡訊群發器,在短短一個多月時間就騙了好幾萬塊錢,十幾個省的老百姓都上當受騙了。可以說這是一種投入很低、回報很高的犯罪形式,在這種情況下當然很多不法分子都去幹這個事了。

處理偏輕

法律的支持力度還不夠,處理上偏輕,抓到以後判的幾年刑很快就給放出來了。由於處理上的不太重也不利於遏制這種犯罪的發生。

打擊瓶頸

很多人很困惑的問題。騙子都留了電話、留了賬號抓起來不就完了嗎,其實遠遠不像一般善良的人們想像得這么簡單。因為電信詐欺和傳統犯罪有很大的區別,不像普通的盜竊、打架有痕跡物證,有刀、有槍或者有現場存在著蛛絲馬跡和線索,而電信詐欺是遠程的、非接觸式的,你被騙了都沒見過騙子長什麼模樣。犯罪分子和受害人確實不需要打照面,運用現代的很發達的通信技術還有新型技術,在很短的時間內就可以完成他的作案。留給公安機關的確實有詐欺電話和涉案賬戶,但是這些電話和賬戶有一個共同特點就是全是假的,沒一個真的。這些手機號碼都是無記名的。

知道在商店、街頭隨時都可以買到手機卡,都是不記名的手機卡,顯示的座機號碼大部分也都是網路虛擬電話,就像剛才我看到有網友提問像鐵通的一號通、網通400,這些都是現代通信技術下面的一種高科技的虛擬電話。按說打電話應該有一個顯示主叫號碼,但是這種一號通和400電話都還有其他捆綁的號碼,甚至還有一些任意顯號軟體可以顯示出虛假的電話號碼來,有的時候甚至可以顯示出銀行的電話、公安局的電話,實際上是虛假的,是由犯罪分子手動設定上的,它既能矇騙受害者又能逃避公安機關的打擊。有的甚至通過境內、境外的服務商、伺服器來層層轉接。

銀行賬號和銀行卡也是不法分子花錢用他人的賬號批量使用。到時候花幾十塊錢買一個民工的身份證,一開開一、兩百個銀行卡。公安機關一追查是一個民工的身份證。另外,犯罪分子設立了多級賬戶,通過銀行快速層層轉賬,最後再在分布在全國各地的ATM機上提現。

經常碰到有的時候犯罪分子詐欺兩、三百萬塊錢在幾分鐘的時間內就轉移到各地,很快就被人取走了。因此,公安機關偵辦一起這樣的案件需要投入大量的警力、經費,要派出很多的特偵組,滿世界跑,到處拿著法律手續找銀行、找通信部門查電話、查賬號。哪個環節出了一點差錯都會影響偵查工作。可以說破這種案件遠遠不是一般的業餘人士和不了解的人所想像得那么簡單。實際上工作非常繁瑣,要投入很多的力量才能破獲這樣的案件。

根治措施

常見電信詐欺伎倆常見電信詐欺伎倆

針對電信詐欺發展蔓延的情況來看公安部門也在採取一些對策,同時也在加強與電信、銀行等有關部門的密切協作和配合。加強銀行卡的安全管理,按照有關規定嚴格落實手機、電信網路實名制,這些都是遏制電信詐欺發展蔓延的很重要的措施。

但是從打擊的實踐來看,這些工作還遠遠不夠,銀行、通信部門確實存在著不少的問題和漏洞,這實際上起到了一個助紂為虐、幫助犯罪分子詐欺老百姓的這么一個作用。比如像銀行卡的批量開戶,拿一個身份證到銀行一下開了幾百個賬戶,比如委託他人代理開設銀行卡。比如電話的轉接,像剛才講的一號通、400、任意顯號。像這些已經被犯罪分子廣泛套用到詐欺犯罪,客觀上起到了助紂為虐的不良作用。

所以經過反覆研究,認為要從根源上開展治理,需要銀行和工信部門大力配合,需要採取一些相關的政策支持,需要加強一些行業的監管,要採取一些技術的措施,使犯罪分子缺乏作案平台,最大限度減少老百姓的損失。在這裡要平衡社會發展和打擊犯罪兩者間的關係。要和公安機關加強配合,和公安機關、通信部門建立日常的會商機制。因為犯罪分子的手法不斷翻新,一會兒出來一個400,一會兒出來一個捆綁一號通。咱們出來的一些新的技術手段本來是服務老百姓的,給老百姓的通信提供方便的,結果最後卻被一些不法分子利用,作為欺騙老百姓的一種辦法。

針對這些問題公安機關發現以後要及時提出來,跟通信部門和銀行加強聯繫,採取一些針對性的措施來防範犯罪的發展。幾個部門之間要定期開展研討,採取針對性的措施。這樣才能更好地防範犯罪,減少老百姓損失。

針對央視新聞頻道報導了虛擬運營商實名制落實不到位致170號段成電信詐欺重災區情況。2016年4月8日工信部相關負責人接受央視記者專訪時稱,已緊急約談3家實名制落實不到位的移動通信轉售企業,責成立即整改,將加強監管。

相關舉措

追責:詐欺問題嚴重地區實行綜治“一票否決”

公安部部長郭聲琨在部際聯席會議上指出,今後,凡是發生電信網路詐欺案件的,要倒查電信企業、商業銀行、支付機構等企業單位責任落實情況。凡是因行業監管責任不落實,導致相關企業單位未有效履職盡責的,要對行業主管部門進行問責。凡是因防範、整治、打擊措施不落實,導致電信網路詐欺犯罪問題嚴重的地區,要實行綜合治理“一票否決”,並追究黨政相關負責人的責任。

公安:將電信網路詐欺案立為刑事案件

《通告》要求,公安機關要將電信網路詐欺案件依法立為刑事案件,集中偵破一批案件、打掉一批犯罪團伙、整治一批重點地區,堅決拔掉一批地域性職業電信網路詐欺犯罪“釘子”。公安機關、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判,堅決遏制電信網路詐欺犯罪發展蔓延勢頭。

嚴禁任何單位和個人非法獲取、非法出售、非法向他人提供公民個人信息。對泄露、買賣個人信息的違法犯罪行為,堅決依法打擊。

網路:清理整頓QQ群、微信群等網路空間

郭聲琨強調,要嚴格落實網際網路領域整治措施,強化網路安全防護,督促網際網路企業對搜尋引擎、QQ群、微信群等網路空間進行清理整頓,切斷不法分子利用網際網路實施詐欺的渠道。

對網際網路上發布的販賣信息、軟體、木馬病毒等要及時監控、封堵、刪除,對相關網站和網路賬號要依法關停,構成犯罪的依法追究刑事責任。

電信:電信企業為同一用戶限辦5張卡

電信企業確保2016年10月底前全部電話實名率達到96%,年底前達到100%。未完成真實身份信息登記的,一律予以停機。立即開展一證多卡用戶的清理,對同一用戶在同一家基礎電信企業或同一移動轉售企業辦理有效使用的電話卡達到5張的,該企業不得為其開辦新卡。阻斷改號軟體網上發布、搜尋、傳播、銷售渠道,嚴格規範國際通信業務出入口局主叫號碼傳送,加大網內和網間虛假主叫發現與攔截力度,對違規經營的網路電話業務一律依法予以取締,對違規經營的各級代理商責令限期整改,逾期不改的一律吊銷執照,嚴肅追究民事、行政責任。

銀行:在同一銀行開借記卡不得超過4張

各商業銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作,嚴格落實“同一客戶在同一商業銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶,構成犯罪的依法追究刑事責任。

自2016年12月1日起,個人通過銀行自助櫃員機向非同名賬戶轉賬的,資金24小時後到賬。

在很多電信詐欺案件中,受騙者都是通過自助機、ATM機給詐欺人員轉賬的。因為通過ATM機轉賬被騙的風險比較高,ATM機上張貼的提示很多人並不看。

以前基本上2小時內可以到賬,而如果變為24小時後到賬,轉賬人一旦發現自己被騙,還有時間反應過來,可以取消轉賬或者去銀行止付。如果2小時到賬或者實時到賬,轉賬之後就來不及了。”

立案標準

關於《刑法》第266條詐欺罪的立案標準 :因詐欺罪是數額犯,行為人採用詐欺的方式騙取公私財物必須達到“數額較大”的標準,才構成詐欺罪,予以立案追究。

公民因為誤信簡訊電話網路、廣播電視、報刊雜誌內容而上當受騙的,被詐欺金額在3000-10000元以上的,就符合該聯合司法解釋的詐欺罪立案追訴標準,如果就此向當地公安機關報警的,公安機關應該受理。但根據該聯合司法解釋第一條第二款的規定,各省、自治區、直轄市高級法院和檢察院可以在規定是數額幅度內,確定本地區執行的具體數額標準。

專項行動

防範電信詐欺要做到“一看二聽三不要”防範電信詐欺要做到“一看二聽三不要”

2015年10月9日,由國務院批准建立的打擊治理電信網路新型違法犯罪工作部際聯席會議召開第一次會議。國務委員、公安部部長郭聲琨在會上表示,針對猖獗的電信詐欺,將抓緊研究建立打擊電信詐欺犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結工作機制,提高涉案資金查控效率。

猖獗的電信詐欺違法犯罪,嚴重侵害人民民眾財產安全和合法權益,也引起了中央高層的重視。據透露,習近平總書記、李克強總理,以及劉雲山、張高麗、孟建柱等中央領導,都對此做出重要批示。2015年6月,經國務院批准,公安部、工業和信息化部、最高檢、最高法等23個部門和單位,聯合建立組成打擊治理電信網路新型違法犯罪工作部際聯席會議制度,加強對全國打擊治理工作的組織領導和統籌協調。聯席會議召開第一次會議。

公安部部長郭聲琨表示,要認識當前電信網路新型違法犯罪形勢的嚴峻性、複雜性,堅決遏制電信網路新型犯罪發展蔓延的勢頭。據郭聲琨介紹,各部門將組織開展打擊治理專項行動,嚴厲打擊電信詐欺、網路投資詐欺、黑電台等違法犯罪活動。與有關國家和地區開展警務合作,加強打擊境外犯罪嫌疑人和追贓追逃。

源頭治理是打擊電信詐欺的重要環節。郭聲琨要求抓住電話詐欺渠道和獲得贓款渠道這兩個關鍵環節,堅決禁止網路改號電話運營,整治違規出租電信線路、製作傳播改號軟體等不法經營行為,嚴格規範對“一號通”、“400”、“商務總機”等重點電信業務市場的管理,加強對電話卡社會行銷渠道的管理,依法強制關停涉案詐欺電話。今後加強銀行卡安全管理,堅決打擊買賣銀行卡不法行為,督促商業銀行建立涉嫌電信詐欺賬戶黑名單制度。抓緊研究建立打擊電信詐欺犯罪即時查詢、緊急止付、快速凍結工作機制,切實提高涉案資金查控效率,儘可能減少受害民眾的財產損失。

2016年4月10日,公安部正式發布A級通緝令,公開通緝十名特大電信網路詐欺犯罪在逃人員。對發現線索的舉報人、協助緝捕有功單位或個人,每抓獲一名犯罪嫌疑人公安部將給予5萬元獎勵。這是公安部首次大規模地對電信詐欺在逃人員進行公開通緝。

2016年5月31日,安徽省泗縣公安局組織40多名警力兵分四路,對分布在黑龍江省哈爾濱江蘇淮安、安徽泗縣等地的網上販賣公民信息及電信詐欺窩點實行集中圍剿,一舉抓獲涉嫌電信詐欺犯罪嫌疑人17人,當場繳獲涉案電腦31台、電信改號軟體30餘部,信用卡數十張,涉案價值百萬元。

2016年4月上旬,宿州市公安局網安部門在開展網路巡查中,發現泗縣境內兩網民黃某和宋某通過使用即時聊天工具,涉嫌網路詐欺和販賣公民個人信息。專案民警經過一個多月的信息研判、外圍調查及證據固定,全面掌握了該網路電信詐欺的窩點、人員及實施電信詐欺的深層次信息。據犯罪嫌疑人黃某、宋某交代,自2015年9月份以來,他們利用網際網路從黑龍江哈爾濱市、湖北武漢、廣東等地,購買公民個人信息,並在網上招聘人員,使用改號軟體,冒充電購、網購平台客服及北京康復中心工作人員進行電話回訪,先後有數千人受騙上當。

2015年11月至2016年9月電信詐欺全國批捕1.3萬人最高檢、公安部掛牌督辦21起案件,遏制電信網路詐欺犯罪高發勢頭。

2016年12月,“雲南省反電信網路詐欺中心”正式掛牌運行,高位指揮各州市反詐分中心開展打擊詐欺犯罪。全省公安機關多途徑、全方位開展人工應急處理,對涉案賬戶開展緊急止付、快速凍結和快速查詢工作。

2017年,雲南省立案偵辦的電信網路詐欺案件達15997起,同比上升9%;詐欺犯罪共造成經濟損失39468.05萬元,同比下降3%;搗毀境外網路電信詐欺犯罪窩點100餘個,抓獲詐欺犯罪嫌疑人500餘名,查獲一大批作案用電腦、手機、銀行卡、電話卡等。

2017年,雲南省反詐中心成功勸阻20704起電信網路詐欺,據估算,避免民眾損失5.74億元(人民幣);通過工作,對3690個詐欺電話號碼進行關停封堵。

詐欺懲處

最高法院2011年4月7日對外通報了《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理詐欺刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》。根據解釋,電信詐欺行為將受到從嚴懲處。這一司法解釋將於2011年4月8日起施行。

解釋明確了詐欺罪的定罪量刑標準,結合我國經濟社會發展的實際和詐欺犯罪的發案形勢,將最低入罪門檻由原來的2000元提高為3000元。根據解釋,詐欺公私財物價值3000元至1萬元以上為刑法規定的“數額較大”,3萬元至10萬元以上為“數額巨大”,50萬元以上的為“數額特別巨大”。

解釋將電信詐欺行為規定為可酌情從嚴懲處的情節,規定了5種情形酌情從嚴懲處:通過傳送簡訊、撥打電話或者利用網際網路、廣播電視、報刊雜誌等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐欺的;詐欺救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;以賑災募捐名義實施詐欺的;詐欺殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。

解釋規定,詐欺未遂,以數額巨大的財物為詐欺目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。利用傳送簡訊、撥打電話、網際網路等電信技術手段對不特定多數人實施詐欺,詐欺數額難以查證,但傳送詐欺信息5000條以上,或者撥打詐欺電話500人次以上,以及詐欺手段惡劣、危害嚴重的,應當認定為刑法規定的“其他嚴重情節”,以詐欺罪(未遂)定罪處罰。

解釋還規定,明知他人實施詐欺犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網路技術支持、費用結算等幫助的,以共同犯罪論處。

另外解釋也明確了可予從寬處罰的情形,規定詐欺近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理,確有追究刑事責任必要的,具體處理也應酌情從寬。

防騙意識

共同的規律

公安機關破獲的無數詐欺案件有一個共同的規律,詐欺犯說出一朵花來,無論花言巧語,無論手法如何翻新,最後都要落到一個點上,就是犯罪分子都要受害人的銀行卡、密碼和賬號,無論騙法是什麼最後都會落到這一點上,因為他就是要錢嘛。所以在此我也要提醒廣大網友、廣大民眾,在日常工作生活中,千萬不要輕信那種來歷不明的電話、簡訊,千萬不要輕易透露自己的身份和銀行卡的信息,如果你有疑問的話,你要及時打電話給公安機關,哪怕向你的親友、記者以及比較有見識的人詢問一下、了解一下、核實一下。

防騙的秘笈一

第一,電信、銀行、公安系統的電話各自有自己的平台。騙子說你的賬號涉及洗錢或者你的賬號不安全,我要給你轉到一個安全的賬號,你要不信我給你轉到公安局,轉到銀行,實際上不可能,因為各自是不同的系統、不同的平台,是不可能直接轉過去的,所以千萬不要相信他。

防騙的秘笈二

第二,沒有任何單位設定這種安全賬號。所謂的安全賬號百分之百都是騙子設定的。安全賬號是哪個賬號呢?是自己的賬號才是安全的,自己保密的賬號才是安全的賬號。所以公檢法執法期間要向老百姓了解情況的時候會當面詢問當事人,會製作一些相關的談話筆錄,不會電話要求你把銀行賬號、密碼告訴我,公安機關絕對不會這么做。所以請大家務必要注意。

防騙的秘笈三

第三,稅務部門、財政部門對消費者進行退稅的時候都會通過電信、報紙等部門公告,比如機動車限行要退養路費都會在網路、報紙、電視上做公開宣傳,絕對不會打一個電話說我要退你的錢,這些都是騙人的。

如果電話欠費,電信公司就會發一些欠費追繳單,也不會人工撥打電話。凡是涉及自己賬戶和密碼的事情一定要冷靜多想一想。建議大家平時多讀書、多上網、多看電視,多接觸一些社會信息,因為是信息社會,時代發展很快,信息閉塞就容易上當受騙。公安機關會根據詐欺犯罪花樣不斷翻新,破案以後就會把它總結一下,及時發布這些信息提示老百姓提高自己防騙意識。

新變化

隨著各地公安機關打擊治理工作的深入推進,打擊力度逐漸加強,境內外詐欺團伙紛紛躲避風頭、變換手法,當前電信詐欺犯罪活動出現了一些新的情況和特點:

(一)是詐欺窩點向中西部和境外轉移。主要表現在大陸詐欺團伙紛紛從沿海地區向中西部轉移,詐欺窩點多設在城市高檔社區商品房內。台灣詐欺團伙紛紛轉移到東南亞一帶,僱傭大陸無業人員以旅遊簽證的方式分散出境,在當地租用別墅設立窩點,從事詐欺活動。

(二)是詐欺犯罪團伙呈現公司化、集團化管理。詐欺犯罪團伙組織嚴密,分工明確,話務組、辦卡組、轉賬組、取款組,相互獨立、相互分散;採取組長負責制,根據業績進行分成

(三)是作案手段更趨隱蔽。利用VOIP網路電話批量自動群撥電話和利用網上銀行轉賬的情況比較突出,操作的伺服器和IP位址大多在境外。工作中還發現,攜帶U盾從“小三通”出境的人員大量增加。

(四)是詐欺手法逐步升級。據統計,當前活躍在社會面上的電信詐欺形式將近30種,有中獎詐欺、汽車退稅詐欺、冒充熟人詐欺、直接匯款詐欺、電話欠費詐欺等等。詐欺內容有專門點子公司精心策劃設計,針對不同受害群體量身定做,步步設套,一段時間冒出一個新手法,有升級的趨勢,詐欺不成,便向恐嚇、勒索方向轉變,危害比較突出。

(五)詐欺分子還緊跟社會熱點設計騙局。2014年以來,相繼出現了利用馬航失聯、中央巡視組、“爸爸去哪兒”節目等熱點事件編造虛假信息實施的詐欺犯罪。警方查處的案件還顯示,不少詐欺團伙已經從過去的“亂槍打鳥”升級到“精準下套”。類似的“精準下套”源於詐欺分子想方設法收集了個人信息。過去他們往往用群呼、群發設備漫天撒網式打電話、發簡訊,成功率較低。逐漸發展成通過購買或利用釣魚網站、黑客攻擊、木馬盜取等手段收集個人信息,由於能準確報出姓名、身份證號甚至住址、家庭情況、車牌號等信息,詐欺犯罪得手率更高。

跨國打擊

2011年

2011年9月28日,公安部統一指揮大陸10省區市公安機關,聯手台灣,與印尼、高棉、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等東協8國警方採取集中統一行動,成功摧毀了兩個特大跨國跨兩岸電信詐欺犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人828名,涉案金額高達2.2億元。其中,大陸籍犯罪嫌疑人532名,台灣籍犯罪嫌疑人284名,其他國家犯罪嫌疑人12名。警方同時搗毀撥打詐欺電話、轉賬洗錢、開卡取款和詐欺網路平台等犯罪窩點162處,繳獲銀行卡、電腦、手機、網路平台伺服器等一大批作案工具和贓款,破獲電信詐欺案件1800餘起。

2011年年初以來,廣東等地連續發生以小額貸款名義實施的電信詐欺案件。公安機關迅速立案偵查,發現一個由台灣人組織策劃,詐欺電話窩點設在大陸、台灣以及菲律賓、泰國、印尼、越南,轉取贓款窩點設在大陸、台灣,改號平台設在上海、廣東,專門針對大陸、台灣居民實施詐欺的特大跨國、跨兩岸電信詐欺犯罪集團,涉案金額達1.2億元人民幣。

4月以來,浙江省金華市連續發生假冒執法機關實施的電信詐欺案件。公安機關初步偵查,發現一個由台灣人組織策劃,詐欺電話窩點設在印尼、高棉、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等8國,轉取贓款窩點設在台灣及印尼、馬來西亞、泰國,改號平台設在山東、福建、廣西及台灣,專門針對大陸居民實施詐欺的特大跨國、跨兩岸電信詐欺犯罪集團,涉案金額達1億多元人民幣。

這次“9·28”專案行動,是繼2013年兩岸警方和多國警方聯手成功摧毀“3·10”“11·30”特大電信詐欺團伙之後,再次通過縝密偵查深挖出的兩個特大電信詐欺團伙。犯罪分子氣焰囂張,作案手段更具欺騙性和針對性。針對這兩起案件涉及國家和地區廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額大、偵破難度大、抓捕任務重等特點,公安部成立了專案指揮部,統一指揮協調。

國務委員、公安部部長孟建柱高度重視,多次聽取案件偵破情況匯報,研究確定偵破工作方案,全程指揮案件偵破工作,要求特偵組加強統籌協調,精心設計,務求一網打盡,給這一犯罪活動以毀滅性打擊,堅決維護人民民眾的切身利益。

9月中旬,公安部派出8個工作組,分赴印尼、高棉、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等8個東協國家開展境外查證抓捕工作,並專門派出工作組赴台灣,與台灣警方就案件偵破工作進行協調。偵破過程中,廣東、浙江、福建、廣西、山東、上海、海南、北京、江蘇、雲南等地公安機關密切配合,多警種、跨區域合成作戰。9月28日,兩岸及8國警方同步展開收網行動,一舉成功摧毀了這兩個特大跨國跨兩岸電信詐欺集團。兩岸警方正在全力組織核查案件、調查取證,抓捕行動仍在進行中。

公安部相關負責人表示,這次集中統一行動在兩岸及東協8國同時開展,進一步鞏固了兩岸和東協各國警務合作的基礎,擴大了聯手打擊犯罪的領域和範圍,拓展了警務合作的深度和廣度。此次兩岸8國集中統一行動,不僅對電信詐欺犯罪活動再次給予沉重打擊,同時也表明中國公安機關有信心、有能力堅決打擊嚴重危害人民民眾切身利益的犯罪活動,維護好人民民眾的財產安全。不管犯罪分子藏匿在哪裡,中國警方都會堅決將其緝拿歸案,繩之於法。

近年來,電信詐欺案件多發,嚴重傷害老百姓的利益,公安機關對此高度重視,始終堅持打擊不放鬆。但是,電信詐欺犯罪屢打不絕,其原因除了犯罪分子狡猾、不斷變換犯罪手法外,還有一個重要原因是老百姓防範意識薄弱。對此,警方提示,老百姓對陌生電話中的誘惑,應不理睬、不相信,不要把銀行賬號和密碼輕易透露給陌生人,也不要把錢打到陌生人指定的賬戶上,以減少財產損失。

2018年

2017年4月以來,河北連續發生多起冒充公檢法工作人員電信詐欺案件,涉案金額巨大,社會影響惡劣。案件發生後,河北警方立即開展偵查,發現多個位於菲律賓的職業電信詐欺犯罪窩點,隨後抽調精幹警力成立特偵組。2017年10月30日,河北省特偵組隨公安部率領的工作組,首次赴境外開展打擊電信詐欺犯罪工作。2018年年初,工作組與菲律賓警方聯合開展抓捕行動,成功搗毀位於菲律賓馬尼拉市和維甘市的6個電信詐欺窩點,一舉抓獲中國籍犯罪嫌疑人151名,河北省特偵組直接抓獲27名犯罪嫌疑人,當場繳獲大量電腦、錄音筆、詐欺劇本、受害人信息資料等犯罪物品

2018年12月6日下午4點左右,3架從高棉起飛的中國民航包機降落在廣州白雲機場,233名冒充公檢法機關工作人員實施電信網路詐欺犯罪的嫌疑人被我公安機關押解回國。至此,涉及20多個省區市的2000餘起跨國電信網路詐欺案成功告破。

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